“公司”）董事会选举陈远锦先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。提名人选已经公司董事会提名委员会审查通过。简历如下：
月至 2016年 6月，任中国船舶重工集团人事部副主任；2016年 6月
至 2019年 11月，任中国船舶重工集团人力资源部（组织人事部）副主任；2019年 11月至 2020年 4月任中国船舶集团有限公司人力资
源部副主任；2018年 4月至 2020年 4月挂职葫芦岛市人民政府副市
长；2020年 4月至 2021年 11月，任中国船舶集团有限公司第七二
六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；2021年 11月至 2023年12月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长；2023年 12月起任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、
重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）在充分考虑2023年日常关联交易实际发生情况与2024年公司及下属子
公司生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），包含其控制的下属单位之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司2024年度的拟发生的日常关联交易
就公司与中国船舶集团有限公司（简称“中国船舶集团”）及其控制的下属单位之间2023年度的关联交易情况进行了预计。具体详见公
品、产品92,467.74万元，向关联人提供服务6,762.59万元，接受
生产经营需要的基础上，就其与中国船舶集团（包含其控制的下属单位）之间现存及未来将持续发生的关联交易情况，预计公司2024年
营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装
外）。（六）成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军
业务的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
输、土石方运输；工程项目管理、建筑工程施工总承包（凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：同受中国船舶集团控制
施工、维修（按资质证核准的范围经营）；航空运输集装化保障设备研发、制造及销售；机场及地面保障设备的设计、制造、销售、施
辅材料及设备（法律法规规定需前置审批的除外）进出口业务；发射装置的研发、制造和销售；惯性技术产品的研发、制造及销售；导
询；本企业房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
设计服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶舾装件制造与安装；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；集装箱维修;货物进出口（专营专控商品除外）；石油钻采专
建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；大数据服务；软件开发；软件销售；
售；智能仓储装备销售；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；家具销售；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；电器辅件销售；制冷、空调设备销售；显示器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
租赁；办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，还有助于公司利用控股股东的集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。
董事已回避表决，独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见，现提交股东大会审议。
议案三 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
（2023年 2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的有关规定，公司拟继续与中船财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，并对2024年度公司及子公司在财务公司存贷款及其他金融服务等关联交易额度
份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续签订暨确定 2024年度公司在
财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》，非关联董事全票票赞成审议通过了该议案，关联董事均回避表决。
司融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，《金融服务协议》主要条款客观公正、定价公允，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益；在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司股东大会审议。
司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议（2023年度）》，分类确定 2023年度公司在财务公司的日最高存款结余不超过人民币 35
位共同出资，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指导和日常监管，为中国船舶集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业
务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经审计的资产总额2,291.76亿元，负债总额2,102.01亿元，所有者
亿元。截至2023年6月30日，财务公司未经审计的资产总额2,099.17
亿元，负债总额1,898.65亿元，所有者权益200.52亿元；2023年
务公司签署《金融服务协议（2024年度）》，协议的主要内容如下： （一）协议签署方
督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。
外汇业务，包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。
民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
成新的书面协议以前，本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。
支持，主要为公司生产经营所必须，有助于公司利用财务公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该等关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。
董事已回避表决，独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见，现提交股东大会审议。